Öffentliche Finanzen, | 24.03.2022

Geldwäschebekämpfung durch Private Public Partnerships?

Seit drei Jahren besteht in Deutschland die Anti Financial Crime Alliance zwischen Aufsichtsbehörden und zu beaufsichtigten Finanzinstituten. Bei diesem Modell öffentlich-privater Partnerschaft können Banken die staatliche Strategie gegen Geldwäsche in Deutschland und dadurch auch den Fokus der Anti-Geldwäscheaufsicht wesentlich beeinflussen. Die Zusammenarbeit geht dabei weit über den gesetzlichen Rahmen des bloßen Informationsaustauschs zwischen Aufsicht und Beaufsichtigten hinaus. Das schreibt Michael Findeisen in einer Analyse für Finanzwende Recherche.

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Autor*innen: Michael Findeisen,

Hrsg.: Finanzwende Recherche,

Quelle: https://www.finanzwende-recherche.de/2022/03/24/geldwaeschebekaempfung-durch-private-public-partnerships/

Tags: PPP / Geldwäsche /

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Germanwatch